Территориальным департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по СКО выявлен факт организации деятельности финансовой пирамиды ПК «GAP», передает корреспондент Qyzyljarnews.kz.
-Организаторы в период с 2021 года по 2022 год организовали финансовую пирамиду с привлечением денежных средств населения по проектам «Baspana Plus», «Tulpar Plus» на приобретение квартир и автомашин, путем обогащения одних участников за счет взносов других. Тем самым, обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. По уголовному делу признано двое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму 3 831 000 тенге, — прокомментировали в ведомстве.
Начато досудебное расследование по ст.217 ч.2 УК РК «Создание руководство финансовой пирамидой».
фото из открытого источника
