На официальном канале Telegram Агентства по финансовому мониторингу РК появилась информация, что полицейские СКО за самовольное пользование недрами задержали одного из совладельцев компании «Тиолайн» Виктора Долгалева.

В сообщении говорится, что с санкции суда он арестован, а уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу СКО.

— Наряду с этим, в отношении Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге, — сообщает АФМ.

Кроме того, по данным Агентства, еще 1 июня 2020 года решением суда ему было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн». Однако, Долгаев продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам.

Только за три года, говорится в сообщении, им было экспортировано почти 113 тысяч тонн руды. Общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тысяч гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды.

Также Долгалева обвиняют в уклонении от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, — сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.