С начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано сорок фактов правонарушений в сфере теневой экономики. Об этом сообщил на брифинге для журналистов Самат Шаришев, заместитель руководителя департамента экономических расследований по СКО.
Основная часть из заведенных уголовных дел была направлена в суд. Сумма возмещенного ущерба превысила миллиард тенге. Одним из самых распространенных преступлений в сфере теневой экономики является сокрытие доходов от налогооблажения. В этом году было выявлено три такого рода преступлений, из которых два было окончено производством и в доход государства возмещено порядка 500 миллионов тенге.
Из незаконного оборота было изъято более 136 тысяч пачек табачной продукции без акцизов и свыше тысячи литров суррогатного алкоголя.
Самат Шаришев сообщил также, что по выявленному факту незаконной предпринимательской деятельности по обороту цифровых активов физическими лицами состоялся приговор суда, по которому в доход государства конфисковано имущества и криптоактивов на сумму порядка 400 миллионов тенге.. по его словам, ежегодно регистрируется несколько уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид. В текущем году в производстве находилось три таких уголовных дела, два из которых направлены в суд. К примеру в незаконную деятельность структурных подразделений «Qnet» было вовлечено 125 граждан, которым причинен ущерб на сумму более 120-ти миллионов, наложен арест на имущество на сумму, превышающую 20 миллионов тенге.
