В Северо-Казахстанской области департамент по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по факту создания и руководства структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает корреспондент агентства qyzyljarnews.kz.
По информации пресс-службы ведомства, организация под видом интернет-торговли продуктами международной компании, зарегистрированной в Малайзии, действовала с 2018-го по 2021-й год. Для участия в ней нужно было внести взнос в размере 600-800 тыс. тенге. Деньги предназначались для регистрации в качестве независимого представителя компании и приобретения карты путешественника.
Организаторы пирамиды проводили встречи, обучающие семинары, лекции, агитационную деятельность.
— Установлены 73 вкладчика, которые доверили свои денежные средства, на сумму 82 млн тенге. Ситуацию усугубил факт того, что в состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием среди населения. Все трое фигурантов дела задержаны и водворены в ИВС Петропавловска. В отношении них следственным судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в пресс-службе.
Департамент экономических расследований просит обратиться к ним всех, кто оказался вовлеченным в незаконную деятельность структурного подразделения Qnet.
