На сегодняшний день Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области реализуется оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп, пирамида!». Руководитель Следственного управления Департамента экономических расследований по СКО Ержан Умербеков рассказал о громких делах на площадке службы региональный коммуникаций, передает корреспондент qyzyljarnews.kz.
— К примеру, в этом году Департаментом направлено в суд уголовное дело и состоялся приговор по структурному подразделению пирамиды Hermes LTD, где было вовлечено 15 вкладчиков на сумму 15 млн. 600 тыс. тенге. Кроме того начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical» по ст.217 ч.2 УК. В период с января 2023 года по апрель 2023 года на территории РК, организаторами инвестиционной компании «Chia Tai — Tianqing» посредством социальных сетей незаконно привлекались денежные средства граждан (вкладчиков). В ходе досудебного расследования установлено, что общее количество вкладчиков на территории СКО составило 27 участников с суммой ущерба свыше 22 млн. 700 тыс.тенге, проинформировал руководитель Следственного управления Департамента экономических расследований по СКО Ержан Умербеков.
Также расследуется уголовное дело по региональному подразделению финансовой пирамиды «Qnet». Для участия в совместной деятельности, граждане должны были произвести взносы в размере от 600 до 800 тыс.тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании «Qnet» и приобретения карты путешественника, а также по 40 тыс. тенге для аренды офиса.
В настоящее время установлено 73 вкладчика, которые доверили свои денежные средства, на сумму 82 млн тенге.
— Организаторы пирамиды не ведут какой-либо экономической деятельности, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств, а выплаты производятся преимущественно за счет средств вновь привлеченных участников. На самом деле никто кроме самих организаторов преступных схем на финансовых пирамидах заработать не может, резюмировал Ержан Умербеков.
